「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する
ガイドライン」にもとづくお客さま情報の確認について

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定期的なお客さま情報ご提供のお願い

• 当金庫から「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」のはがきを受領されたお客さまは、案内文に記載の「手続きの流れ」に沿って、Ｗｅｂ回答フォームでのお取引目的等のご回答をお願いいたします。
• 当金庫から「お取引目的等の確認書」の封書を受領されたお客さまは「本人確認書類（写し）」をご準備いただき、同封の返信用封筒にて当金庫担当者宛にご返信いただくか、ご記入いただいた「お取引目的等の確認書」と「本人確認書類（原本）」をお持ちのうえ、封筒宛名に記載の「〈東海ろうきん〉のお取引店」までお越しください。
  なお、窓口等で2025年4月1日以降にご回答されている場合は、お手数をおかけいたしますが、その旨を封筒宛名に記載のお取引店までご連絡願います。

当金庫から「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」の封書を受領されたお客さまは、「お取引目的等の確認書」に回答をご記入のうえ、ご返送いただきますようお願いいたします。
なお、法人のお客さまにつきましては、実質的支配者^※のご回答もお願いします。

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在留状況の確認について（外国人のお客さま）

外国人のお客さまには、在留状況（在留資格・在留期限等）の確認として、口座開設のお手続き時に在留カードまたは特別永住者証明書の提示をお願いしております。
また、既にお取引いただいているお客さまにつきましても、定期的にお客さまに関する情報を確認させていただく場合や、お取引の内容、状況等に応じて、在留資格・在留期限等をあらためて確認させていただく場合があります。

在留期間・在留資格を更新する場合は、当金庫にその旨をお申出ください。あらかじめ在留期間・在留資格の更新をお申出いただくことなく在留期間の満了日が到来した場合は、お取引の一部または全部を制限いたしますのでご了承ください。

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お客さまに郵送する書面

お取引目的等確認に関するご協力のお願い（はがき）

お取引目的等の確認書（封書）

お取引目的等確認に関するご協力のお願い

• 金融庁ホームページ「金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください」
• 財務省ホームページ「知ってる？マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」
• 全銀協ホームページ「返信・回答のご協力をお願いします。」