●マネロン・テロ資金供与対策および顧客の受入れに係る方針（抜粋）東海ろうきんは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下「マネロン等」という。）を防止し、業務の適切性を確保するため、「マネロン・テロ資金供与対策および顧客の受入れに係る方針」のもと、マネロン等リスク対策担当役員を任命し、庫内横断的なリスク管理態勢の強化に取組んでいます。各部門の担当役員は、マネロン等リスク対策担当役員の指示の下、リスクベースアプローチによるリスクの特定・評価を行い、リスクの低減措置を実施しています。東海ろうきんは、年度ごとに策定する「マネロン等リスク対策計画」に沿って継続的なリスク対策、職員研修等に取組んでいます。この方針は、金庫のあらゆる取引・商品・業務や顧客属性に係るマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ関係法令等を遵守することはもとより、全役職員の共通認識の下で、対策の実効性を確保し、金融システムの健全性維持に資することを目的とします。● 態勢の整備経営陣の主導的な関与のもと、あらゆる取引・商品・業務や顧客属性に係るマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与リスクへの対策を、金庫全体で実施するために、庫内横断的なリスク管理態勢を整備します。- 31 -● 目 的■マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策リスクの特定・評価・低減リスク対策計画
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